Що таке політика ПВК?
Політика AML є поєднання заходів, спрямованих на те, щоб злочинці не маскували незаконно отримані гроші як законний дохід. Впровадження є обов’язковим для фінансових установ і контролюється контролюючими органами. 24 травня 2024 р.
Політика та процедури боротьби з відмиванням грошей (AML) існують, щоб допомогти фінансовим установам боротися з відмиванням грошей шляхом припинення участі злочинців у операціях з метою маскування походження коштів, пов’язаних із незаконною діяльністю.
Документи щодо боротьби з відмиванням грошей.
Програма має бути письмово затверджена член вищого керівництва і бути розумно розробленим для досягнення та моніторингу постійного дотримання учасником вимог Закону про банківську таємницю та оприлюднених відповідно до нього нормативних актів.
7 кроків для створення успішної програми протидії відмиванню коштів
- Встановіть тон у верхній частині. …
- Призначте спеціаліста з відповідності. …
- Створіть і поділіться письмовою політикою відповідності. …
- Впровадити програму навчання персоналу. …
- Виконуйте постійний моніторинг. …
- Проведіть внутрішній аудит для перевірки фінансової діяльності. …
- Налаштуйте стратегії управління інцидентами.
Політична заява є документ, який містить вашу політику боротьби з відмиванням грошей, засоби контролю та процедури, яких ваш бізнес вживатиме для запобігання відмиванню грошей. Документ містить основу для того, як ваш бізнес боротиметься із загрозою відмивання грошей.